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AML in der Bankpraxis: Geldwäschebekämpfung im Spiegel der aktuellen Gesetzgebung

Person/Institution:
Zentes, Uta
Glaab, Sebastian
Becker, Ansgar
Heemann, Manfred
Publisher:
Bank-Verlag Medien GmbH
Place of publication:
Köln
Date:
2014
Extent, illustration, format:
1 Online-Ressource (152 S.)
Language:
Deutsch
Abstract:
Seit etlichen Jahren - genauer gesagt: seit den Terroranschlägem in New York von 2001 - erfährt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Renaissance in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Gesetzesvorhaben und -umsetzungen überholen einander geradezu: genannt seien hier al massivere Eingriffe die Dritte EG-Geldwäscherichtlinie, die am 21. August 2008 durch das Geldwäschebekämpfungsgesetz (GwBekErgG) in nationales Recht umgesetzt wurde, das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie (2011), das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz, ebenfalls 2011) sowie als vorläufig letzte nationale Novellierung das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG, 2012). Und die nächste Überholung ist bereits in Sicht: Die sich derzeit noch im Vorschlagsstadium befindliche Vierte EG-Geldwäscherichtlinie wird im Sommer 2014 erwartet. Grund genug, den 16. Teil unseres Loseblattkommentars "Bankrecht und Bankpraxis", der die Fragen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bearbeitet und soeben komplett aktualisiert und neu bearbeitet wurde, als Sonderdruck anzubieten.
Object text:
Zentes, Uta
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Schloss Friedenstein
Schlossplatz 1
99867 Gotha
+49 361 737-5540
bibliothek.gotha(at)uni-erfurt.de
Created:
2023-04-14
Last changed:
2021-02-23
Added to portal:
2023-04-14